王海濱離職中科健宣布管理層調(diào)整方案

2020-12-08 15:41:03來源：賽迪網(wǎng)

3月8日消息，處于嚴(yán)重動(dòng)蕩之中的中科健宣布，公司董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)因年事已高辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，公司董事會(huì)同意選舉郝建學(xué)先生為公司新的董事長(zhǎng)。

3月8日消息，處于嚴(yán)重動(dòng)蕩之中的中科健宣布，公司董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)因年事已高辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，公司董事會(huì)同意選舉郝建學(xué)先生為公司新的董事長(zhǎng)。此前傳聞宏智科技總裁王棟將出任中科健總裁的消息得到了證實(shí)。中科健還宣布管理層調(diào)整，何小勇、唐東、曹傳德辭去公司副總裁職務(wù)。

另外，2005年3月7日，廣州海納投資有限公司已向公司表示終止收購本公司所持“中科健”29.01%法人股股權(quán)的交易，終止協(xié)議正在協(xié)商中。同時(shí)，公司董事會(huì)同意來自海納的總裁王海斌辭職。

中科健從3月1日始一直處于停牌狀態(tài)。當(dāng)天，中科健發(fā)布公告稱，王海濱因個(gè)人原因辭去總裁一職。業(yè)內(nèi)人士紛紛猜測(cè)，王海濱離職是因?yàn)樗趽?dān)任總裁三個(gè)月的時(shí)間里看清了中科健存在更大的資金黑洞。

以下為該公司公告：

中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)

2005年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國(guó)科健股份有限公司董事會(huì)2005年第一次臨時(shí)會(huì)議于2005年3月1日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2005年3月5日下午在深圳召開，會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清(獨(dú)立董事)先生未能出席會(huì)議，公司2位監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)先生主持。會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事長(zhǎng)的議案

1、同意侯自強(qiáng)先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)：

公司董事長(zhǎng)侯自強(qiáng)先生日前向公司董事會(huì)遞交辭呈，其因年事已高，請(qǐng)求辭去公司董事長(zhǎng)、法人代表職務(wù)，公司董事會(huì)同意其辭去公司董事長(zhǎng)、法人代表職務(wù)，并對(duì)其擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

2、同意選舉郝建學(xué)先生為公司董事長(zhǎng)。

鑒于公司原董事長(zhǎng)辭職，公司董事會(huì)同意選舉董事郝建學(xué)先生為公司董事長(zhǎng)。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

二、關(guān)于調(diào)整公司高管人員的議案

1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務(wù)：

董事會(huì)要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

2、同意聘任王棟先生為公司總裁：

王棟先生只是職業(yè)經(jīng)理人，與公司的股權(quán)變動(dòng)沒有任何關(guān)系。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。

同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

4、鑒于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務(wù)。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，該項(xiàng)議案獲得通過。

三、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的專項(xiàng)說明近期，公司對(duì)外擔(dān)保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情引起監(jiān)管部門和新聞媒體的關(guān)注，公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真了解后，現(xiàn)對(duì)有關(guān)情況說明如下：

1、公司對(duì)外擔(dān)保情況

2005年1月19日，本公司刊登了《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的重大提示性公告》(公告編號(hào)：2005-02)，公司已著手清理對(duì)外擔(dān)保，但由于公司經(jīng)營(yíng)管理層近期發(fā)生變動(dòng)，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會(huì)責(zé)成新的經(jīng)營(yíng)班子抓緊落實(shí)并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結(jié)果。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

2、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

公司目前以生產(chǎn)、銷售“三星—科健”復(fù)合品牌手機(jī)為主，生產(chǎn)銷售狀況基本正常。公司目前資金狀況仍然比較緊張。同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，獲得通過。

特此公告

中國(guó)科健股份有限公司

董事會(huì)

二OO五年三月七日

附件一：

郝建學(xué)先生簡(jiǎn)歷

郝建學(xué)，男，1962年9月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。曾任深圳華光電腦排版系統(tǒng)有限公司

副總經(jīng)理，深圳市智雄電子有限公司董事長(zhǎng)，1998年始任本公司任董事、總裁職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事。

王棟先生簡(jiǎn)歷

王棟，男，1973年出生，研究生學(xué)歷。